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  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2.2 止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  2014年是公司发展进程中压力与挑战并存的一年，也是公司发展很难的一年。公司董事会按照股东大会决议要求，认真制定和落实公司年度生产经营目标任务，积极地推进非公开发行股票再融资工作，加强风险管控，扎实推进各项重点工作。

  2014年公司实现营业收入80,297.99万元、合并归属于母公司净利润1,770.44万元和扣除非经常性损益后净利润365.46万元，分别同比增长9.44%、下降5.93%和减少77.51%。其中：公司水供给及处理业务主业稳步增长，目前公司日水处理规模已达178万吨，供水业务全年累计实现售水总量28,190万吨，完成计划的103%，同比增长11.72%；累计污水处理量6,060万吨，完成计划的111.58%，同比增长9.30%。本期公司房地产业务持续亏损，主要系因公司控股子公司水利置业项目销售较难和财务费用增长等因素所致，公司一方面加强对房地产业务的各方面风险管控，另一方面积极努力推进对外转让工作，但由于种种因素转让工作未果。此外，2014年公司通过浙江产权交易所挂牌与北京元润投资发展有限公司（以下简称“北京元润”）就转让水利置业股权事项签订了《股权转让协议》，后因北京元润违约，经诉讼执行收到违约赔偿净收入905.34万元本期计入了营业外收入。本期公司参股子公司天堂硅谷贡献投资收益279.15万元，同比略有下降。

  公司2014年合并净利润1,770.44万元，较上年同期净利润1,882.04万元减少111.60万元，减少了5.93%。2014年公司实现出售的收益80,297.99万元，较上年同期73,374.21万元增加6,923.78万元，增加了 9.44%，其中：水供给及处理行业收入71,237.30万元，较上年同期的66,927.62万元增加4,309.68万元，增长了6.44%；房地产行业收入2,290.23万元，较上年同期的189.21万元增加2101.02万元，主要系本期麒麟山庄部分房产达到可销售状态，公司将完成交付的已售房产结转收入所致。

  报告期内，公司前五名客户营业收入金额80,039,521.14元，占据营业收入的9.97%。

  报告期内，公司通过浙江产权交易所挂牌与北京元润就转让水利置业股权事项签订了《股权转让协议》，后因北京元润违约，经诉讼执行收到违约赔偿净收入905.34万元计入了营业外收入。

  公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》及《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》。2014年9月公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]903号）。

  1.推进非公开发行股票再融资工作。从2013年5月真正开始启动再融资工作以来，经过上下齐心的共同努力，公司2014年9月10日收到证监会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》，2015年2月，公司完成有关发行工作并成功募集资金7.45亿元。

  2.拓展水务主业。2014年1月17日，公司与嵊州市政府签订了第二输水管线合作协议，成功收购嵊州第二输水管线项目。同时，公司充分的利用各类资源，扎实做好重点水务主业项目跟踪、洽谈和储备工作，与松阳等县签定意向合作协议，并积极探索BT、BOT、BOO等新合作模式。

  3.稳步推进重点项目建设。2014年公司下属控股子公司相继建成临城水厂二期、岛北水厂、永康污水厂二期等项目并投入生产，逐步扩大公司水处理规模和提升水质。同时，平阳浦水厂、岱山小高亭水厂、钱塘垅输水管线等工程建设也按计划稳步推进。

  4.积极落实水价调整和税收政策。公司一方面积极地推进水价调整，提高经济效益。另一方面积极落实“自来水增值税新政”，降低公司税负。

  5.推进公司管理转型。公司一方面依托“钱江水利技术咨询委”技术优势，通过制定、完善水务企业管理制度和技术操作规程，规范水务公司运营管理；另一方面组织并且开展技术咨询、交流研讨等方式，增强公司技术保障体系和安全供水能力，实现管理优化和技术提升的并行推进。同时，公司积极构建OA系统办公自动化系统，大力开展信息化建设，提高管理效率和强化管控能力，逐步提升公司精细化、规范化、专业化管理水平。

  6.控制房地产项目风险并积极地推进房产项目转让。公司一方面加强资金调度与工程建设管理，严控经营风险。另一方面积极寻找买家，先后与多家单位做了沟通与洽谈，但因多方面因素目前尚且还没有取得实质成果。

  公司地处经济相对发达区域，市场化程度较高。随着城市化步伐不断加快，水务市场需求持续增长，为行业发展前途长期看好。从竞争格局看，水务市场竞争的重点主要聚集在供水项目的争夺，而外资、系统内改制的水务投资公司构成直接竞争。从行业发展的新趋势看，当下浙江省城市供水行业较为分散，没有一家跨行政域供水，也没有一家超过全省城市总体供水规模的10%，行业存在较强的整合趋势和需求。面对日益纷繁复杂的竞争环境，公司采取了对外拓展和现有水务公司就地扩张两轮齐动的策略，主动适应市场变化，积极寻找水务投资项目；利用现有水务项目，做好就地收购扩张文章；合理规划，内部新扩建水务设施建设任务全方面推进。另外，公司还积极介入污水市场，扩大公司水务行业产业链，积极寻找新的项目。

  根据本届董事会提出的发展的策略，2015年公司将继续按照“转变观念加快发展，做强做大水务主业”的总体要求，逐渐完备内部管理体系，深化水务专业化管理，推进公司由投资型向投资管理型转变。

  1.水处理业务：计划售水总量约29600万吨，污水处理量约6000万吨，实现水供给及处理行业收入约8.20亿元。

  2015年公司将继续重点做大做强水务主业，持续积极寻找、跟踪水务投资项目，拓展工作思路，慢慢地增加水务项目模式的创新，公司发展的资金需求，目前主要是通过银行贷款和发行短期融资券、中期票据等方式解决。此外，公司2013年度非公开发行股票申请已于2014年9月1日获批并于2015年2月发行成功，公司获得募集资金7.45亿元，到位后公司将按照《公司广泛征集资金管理办法》加强募投资金和募投项目建设管理，合理、合规地充分的利用好募集资金，确保募投项目尽快投产见效，促进公司水务主业发展壮大。

  1）经营风险：包括自然灾害风险，公司营收主要来自于水务业务，有几率发生的自然灾害如地震、暴雪等，可能会对企业供排水管道造成损失破坏，导致企业维修、更换管道产生额外的支出；水源水质变化风险，随着经济的发展，城市水污染问题日渐突出，部分污水未经处理直接排入水体，造成城市地表水域受到不同程度的污染。突发水体污染事件，以及水体逐渐持续性污染会对公司的自来水生产造成一定的威胁。如环保工作跟不上，水源污染和水质变化会在一定程度上影响本公司的净水成本及供水能力；水务行业成本上涨的风险，电力、人员工资和水资源费用等不断上涨，将对公司经营产生一定的压力；市场竞争风险，目前，我国水务市场已经形成外资水务集团、投资性公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量相互竞争的局面。近年来公司面临的市场竞争日益激烈，不仅要参与地区内的市场竞争，还可能要参与跨地区的市场竞争；经济周期波动的风险，从长期看，随着城市发展以及城乡一体化的推进，发行人供水总量将呈现稳步上升的趋势，但并不能排除因为短期经济剧烈波动带来发行人供水量下滑的风险；行业定价风险，水务行业属于典型的公用事业，政府对水价的管制和干预力度较高，公司调整水价的自主性较弱；超前建设导致的产能利用率不足风险。

  目前公司在供水、污水处理等方面具有独特的竞争优势，其行业及竞争地位高，竞争优势主要体现在以下几个方面：

  (1)、政策优势：随着城市化进程的加快，水资源变得越来越稀有，造水、治水、治污、节水等水务建设都受到政策扶持，政府加大对该行业财政、金融支持力度，使其未来发展空间更加广阔。2011年“中央一号文件”精神，凸显了未来五年甚至更长时间里，中国水利建设市场的巨大的市场机会和资金需求，同时政策也明确指出社会资本参与投资，这为公司大力拓展水务项目提供了较好的政策环境。

  (2)、资源优势：公司是浙江省唯一以水务为核心产业的上市企业，第一控股股东中国水务投资有限公司是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司，主要从事供水、污水处理，弱咸水淡化等投资业务，具有较强的市场运作能力与资源优势。

  (3)、资本优势：水务行业具有较高的资本沉淀性，对投资者的资本实力有较高的要求。作为上市公司，公司不仅拥有较好的融资平台，而且可综合运用银行信贷、短期融资券及定向增发等多种融资工具，具有较强的资本运作能力。

  (4)、管理优势：通过对水务行业多年的管理，公司积累了丰富的行业管理经验。水务行业作为技术上相对成熟的行业，公司在管理上更多的注重管理机制的输入，包括决策、预算、考核、经营理念等各方面。在技术上，重大建设及技改主要依靠公司建立的广泛的专家咨询网络，该网络包括国内及省内行业内知名的专家及具有丰富行业管理经验的技术人才；在日常管理上主要依靠地方已经培养的专业技术人才。通过多个水务项目的投资运作，公司培养了一批在投资、技术及法律等领域的业务技术骨干，为公司下阶段进一步拓展水务主业提供人才保障。

  (5)、环保优势：水务产业以其清洁无污染、资源可再生和保护生态环境等方面，对社会经济可持续发展具有促进作用。

  （6）、规模优势：公司自2000年涉足水务行业，先后收购杭州市赤山埠水厂、投资嵊州市城市引水管道、控股舟山市自来水有限公司、丽水市供排水有限责任公司、永康市钱江水务有限公司和兰溪市钱江水务有限公司等。由于规模效应，公司生产成本、管理成本得以大大降低，企业具有很强竞争力。

  (7)、品牌优势：由于对水务行业本质的深刻理解和踏实稳健的工作作风，公司在浙江省乃至全国水务行业树立了良好的口碑，其中2002年舟山改制模式被建设部评为全国水务体制改革六大模式之一，在全国范围内加以推广。公司在已合作项目中始终与地方政府保持了良好的合作关系，并得到地方企业及居民的认可，可以说公司在行动上真正实现了“政府、企业、用户”共赢的局面。

  (8)、科技优势：依靠公司建立的专家咨询网络，包括国内及省内行业内知名的专家及具有丰富行业管理经验的技术人才，引进现代化管理手段，实现计算机网络管理，将微机管理应用到各个领域，做到办公自动化、财务电算化、产销现代化、决策科学化，不仅在公司内部实现计算机联网，而且与分、子公司也实现远程联网。

  (9)、市场优势：随着城市化进程的加快、人民生活质量的提高和地区经济的持续发展，水的供需矛盾一天比一天突出，另一方面政府指出的多项政策导向也将有利于改善水务市场环境，促进水务产业的发展进程。

  按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，公司五届六次董事会和公司2012年第一次临时股东大会议审议并通过《修改公司章程部分务款》的议案，明确现金分红政策的制定、执行或调整情况。

  2014年4月10日公司召开2013年度股东大会，审议通过公司2013年度利润分配方案，以公司总股本285,330,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发股利14,266,500.00元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已于2014年5月30日实施完毕。

  2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-009

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届十六次董事会的通知，会议于2015年4月8日上午9：30在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事叶建桥先生、葛捍东先生因公出差均分别委托董事刘正洪先生、董事长何中辉先生代为表决）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利内部控制鉴证报告》，详见上海证券交易所网站（）。

  公司2014年度的利润分配预案为:公司拟以公司非公开发行67,665,758股后的总股本352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发0.4元(含税)现金红利，派发现金总额为14,119,830.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上利润分配方案须交2014年度股东大会审议。

  同意给予公司经营层奖励，其中总经理8万元，其他高管人员按一定系数奖励。具体为：王阿平8.00万元；李迅6.40万元；王朝晖6.40万元；朱建6.40万元；熊莉威5.60万元。

  七、审议通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及有关报酬》的议案；

  同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作，同意2014年审计费用为70万元人民币；2014年内部控制审计费用22万元。

  同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计单位，审计费用为22万元。

  同意公司2015年向银行申请综合授信额度27.4亿元人民币,分别为：农业银行杭州西湖支行5.0亿元、交通银行杭州武林支行1.0亿元、上海浦发银行杭州分行1.6亿元、建设银行杭州宝石支行3.0亿元、广发银行杭州西湖支行0.8亿元、中国银行杭州开元支行2.5亿元、兴业银行杭州分行5.0亿元、招商银行杭州之江支行0.5亿元、民生银行杭州西湖支行2.0亿元、杭州银行保俶支行1.0亿元、宁波银行城北支行1.0亿元、工商银行杭州之江支行2.0亿元、中国邮储银行杭州武林支行2.0亿元。

  并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

  公司拟在2015年度为以下控股子公司提供额度为人民币2.50亿元的借款担保，具体如下：

  1、为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.4亿元；

  2、为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.1亿元；

  3、为控股子公司舟山市自来水有限公司提供期限不超过八年的借款担保2亿元；

  公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。（详见公告临2015-011）

  十一、审议通过《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案；

  公司2015年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司拟建立以人民币3.50亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保用于双方各自向金融机构申请借款。

  公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。（详见公告临2015-012）

  公司由于实施了非公开发行股票，公司注册资本由285,330,000元增加至 352,995,758 元。

  十三、审议通过《关于公司修改章程》的议案；详见公司公告临2015-013

  根据公司章程规定，经公司有关股东提名并经董事会提名委员会审核，提名何中辉先生、叶建桥先生、刘正洪先生、韦东良先生、王树乾先生、姚岳来先生为公司第六届董事候选人；提名张阳先生、陈建根先生、李晓先生为公司第六届独立董事候选人。

  （1）同意成立平湖子公司（名称待定，以下简称“新公司”）。公司与平湖水务集团共同出资成立新公司，新公司注册资本为1.3亿元，公司股权比例70%，平湖水务集团股权比例30%；

  （2）同意新公司收购资产。以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2015〕124号评估报告有关资产评估价格为作价依据，由新公司出资不超过1.48亿元收购独山工业水厂及配套管网资产。新公司注册并签订协议后详细公告。

  十六、审议通过《关于公司投资舟山市自来水有限公司投资虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目》的议案；（详见公告临2015-014）

  以上第1、3、5、7、8、10、11、12、13、14、16项议案需提请公司2014年度股东大会审议批准。

  公司2014年度股东大会召开时间另行通知。审议上述第1、3、5、7、8、10、11、12、13、14、16项议案。

  叶建桥，男，1970年9月出生，高级经济师，硕士， 1995年7月至1997年11月，水利部综合开发管理局（水利部经济管理局）企业处工作；1997年12月至2000年7月，水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000年8月至2003年4月任水利部经济管理局资产管理运营处副处长；2003年4月至今任水利部综合开发管理中心副主任；2011年6月任水利部综合开发管理中心常务副主任；2014年5月至今任新华水利控股集团公司董事长；2014年6月至今任中国水务投资有限公司董事长。兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长；四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

  刘正洪，男，1963年5月生，工商管理硕士，高级工程师。1983年至1993年任原水利电力部北京勘测设计研究院工程师、副处长；1994年至2004年任德国福依特西门子水电集团北京代表处首席代表，中国总部（上海）执行副总裁兼董事会秘书；2004年12月至2013年4月任中国水务投资有限公司常务副总经理、总经理；2013年4月至今任中国水务投资有限公司总经理、党委副书记。2007年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

  何中辉，男，1963年1月出生，大学本科学历，高级工程师， 1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；1993年至1994年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。

  韦东良，男，1974年9月出生，研究生学历，工程师、经济师，1996年8月至2001年8月任浙江省电力试验研究所热工室专业负责人；2001年9月至2003年2月任浙江省电力开发公司生产经营部职员；2003年3月至2004年2月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2004年3月至2006年8月任浙江省能源集团有限公司办公室秘书；2006年9月至2007年3月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理助理；2007年4月至2010年1月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司副总经理；2010年2月至2011年5月任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理；2011年6月至2014年7月任浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任；2014年8月至今任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任。2010年5月至今钱江水利开发股份有限公司董事。

  王树乾，男，1964年5月出生，大学本科学历，高级工程师，1980年10月至1985年3月任遂昌县水电局水利水电管理站管理员；1985年4月至1993年7月任成屏一级水电站办公室主任； 1993年8月至2001年10月任成屏水电厂副厂长、厂长； 2001年10月至2007年4月任浙江华光潭水力发电有限公司副总经理； 2007年4月至今任浙江浙能北海水力发电有限公司副总经理；2010年2月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理。

  姚岳来，男， 1978年3月出生，浙江大学管理学院MBA毕业,硕士研究生，高级工程师； 2013年8月至今任浙江省水电实业公司法定代表人。

  陈建根，男，1963年出生，1984年江西财经学院（现江西财经大学）会计专业毕业,高级会计师职称。1984年至1986年在财政部人教司工作；1986年至1992年在浙江财经学院任教；1992年至2000年1月在浙财会计事务所（之江资产评估公司）工作，任副所长；2000年2月至2001年1月在中国证监会杭州特派办上市公司监管处工作，负责上市公司监管工作；2001年1月至2004年1月任浙江华达集团公司财务总监；2004年1月至2005年5月任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理；2005年5月任钱塘集团总稽核师；2007 年9月至2011年2月任浙江蓝山投资有限公司副总裁；2011年2月至今任浙江金海棠投资管理有限公司总裁。兼任民盟浙江省委经济委员会委员。历任宜科科技、浙江阳光等上市公司独立董事。现任晋亿实业股份有限公司、喜临门家具股份有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2012年9月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

  张阳，男，1960年11月出生，博士，专业方向：战略管理与企业跨国经营，创新战略，水利水电战略管理；1979年9月至1983年7月河海大学工程力学系，学生；1983年9月至1986年8月河海大学工程力学系，助教，辅导员，分团委书记；1986年9月至1988年7月上海交通大学社会科学及工程系，学生；1988年8月至1991年5月河海大学管理工程系，助教、讲师；1991年6月至1993年2月河海大学南京三瀛运动器具有限公司，经理。1993年3月至今河海大学商学院，讲师、副教授、教授、博士生导师，副院长、院长。2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

  其间：1995年9月至1997年2月美国德克萨斯大学(At Austin)、马里兰大学(At College Park)，高级访问学者；1997年9月至2000年7月复旦大学管理学院，产业经济学博士研究生；2000年7月至2002年7月复旦大学管理学院，工商管理学博士后。

  李晓，1963年4月出生，教授、博士生导师。1982年9月至1986年7月吉林大学经济学院，世界经济专业大学毕业；1986年9月至1989年7月吉林大学研究生院，世界经济专业研究生毕业； 1989年至1994年吉林大学经济学院讲师；1994年至1997年吉林大学经济学院副教授；1997年至今任吉林大学经济学院教授。现任重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司独立董事。

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-010

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司五届十六次监事会会议于2015年4月 8日下午2：00在杭州三台山路3号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，周吉先生因公出差书面委托沈建忠先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事沈建忠先生主持，经表决，会议形成以下决议：

  1、公司2014年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；

  公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制自我评价报告无异议。

  同意提名钱建国先生、陈德平先生为公司第六届监事会候选人。公司工会已选举沈建忠先生为公司职工监事。公司股东大会选举产生的2名监事将与职工监事共同组成公司第六届监事会。上述监事候选人简历及职工监事简历详见附件。

  钱建国，男，1973年3月出生，研究生学历，高级会计师，1993年7月至2001年1月任浙江省火电建设公司财务科会计；2001年1月至2001年5月任浙江省电力开发公司会计；2001年5月至2008年1月任浙江省能源集团有限公司财务部会计；2008年1月至2011年10月任浙江省能源集团有限公司财务部财务主管；2011年11月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务总监。

  陈德平,男，1965年1月出生，硕士学历，一级高级经济师（教授级高级经济师），注册资产评估师。1985年7月至1993年2月南昌水利水电高等专科学校（现为南昌工程学院）管理系讲师；1993年2月至2006年7月中国农业银行江西信托投资股份有限公司发展研究部、基金管理部、投资银行部总经理；1996年7月至2006年7月江西银西信息咨询有限公司执行董事总经理；2006年7月至今中国水务投资有限公司副总经济师。

  沈建忠，男，1963年6月出生，大学本科学历，经济师，1998年12月至今任钱江水利开发股份有限公司监事，现任公司纪委书记，人力资源部经理；曾任浙江省水利水电建设投资总公司办公室副主任，钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管部经理、总经理助理等职。

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-011

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人：永康市钱江水务有限公司、浙江钱江水利供水有限公司；舟山市自来水有限公司

  钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保4,000.00万元；为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司提供期限不超过一年的借款担保1,000.00万元；为控股子公司舟山市自来水有限公司提供期限不超过八年的借款担保20,000.00万元。

  公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等有关规定法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

  根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司股东大会审议。

  主要经营范围：卫生设备销售：国家政策允许范围内的项目投资；给排水管道用井盖、水表箱制造、销售；以下项目限分支机构经营：城市污水处理；生物炭制造等。

  主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：水利供水项目的开发（不含水的供应及饮用水卫生安全产品的生产），水利供水技术开发、技术成果转让等。

  与本公司关系：系本公司控股子公司，公司持有钱江供水公司股份75.00%。

  主要经营范围：许可经营项目：集中式供水经营；一般项目经营：自来水管道安装、维修及防腐等。

  永康水务因生产经营的需要，公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保4,000万元；钱江供水公司因生产经营及改扩建工程的需要，公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保1,000万元；舟山市自来水有限公司的舟山市虹桥水厂迁建经董事会审议批准后，相关项目开发资金需要，公司计划为其提供期限不超过八年的借款担保20,000.00万元。

  公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证，参会董事认为：各控股子公司借款资金主要用于工程建设期间的，现有项目前景较好，偿债能力和经营业绩稳定，属于公司资金合理经营需要，在风险可控前提下，公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。

  五、截止2014年年末，本公司累计对外担保额为34,449.72万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的35.46%，无逾期担保。

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-012

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司2015年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称：天堂硅谷)建立以人民币35,000.00万元额度为限的互保关系，双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保用于双方各自向金融机构申请借款。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等有关规定法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

  本公司于2015年4月8日召开的公司五届十六次董事会议审议通过了本次互保事项，表决结果为7票赞成，0 票反对，0 票弃权，二名关联董事回避表决。本次互保须经公司2014年度股东大会批准。

  主要经营范围：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资。为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。

  截止2014年12月31日，天堂硅谷资产总额为126,557.96万元，净资产为76,813.27万元，营业收入6,331.26万元，归属于母公司所有者的净利润777.76万元。

  公司拟与天堂硅谷互为担保计划金额为35,000.00万元，主要用于主业拓展及转贷续贷等事项。天堂硅谷获得的担保贷款全部用于续贷及计划发行新基金产品。

  公司董事会对本此互保事宜进行了充分论证，有关关联董事进行了回避，参会董事认为：本次公司与天堂硅谷互保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，天堂硅谷资产实力较强，偿债能力和经营业绩良好，进行互保属于公司资金合理使用需要，未损害公司股东利益。公司独立董事作了事前认可意见并发表了独立意见。

  公司三名独立董事对公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案》进行了认真阅读和参加董事会审议后，发表独立意见如下：

  1.公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的关联交易议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

  2．公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保，是生产经营需要，已持续互保多年，存在的风险较小。

  五、截止2014年年末，本公司累计对外担保额为34,449.72万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的35.46%，无逾期担保。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]903号《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,公司通过非公开发行方式发行?A?股股票已于?2015?年?3月实施完毕。本次公司非公开发行股票合计发行人民币普通?A?股?67,665,758股(每股面值人民币?1.00?元),公司股份总数由本次非公开发行前的?285,330,000股增加至?352,995,758?股。

  结合公司非公开发行结果及股本变动情况,公司拟对现行的《公司章程》的相关条款进行修改。主要修订内容如下：

  除上述修订外，公司章程其他条款不变，等公司股东大会审议通过后生效并上网。

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-014

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  投资标的名称：公司控股子公司舟山自来水公司虹桥水厂迁建(深度水处理)工程

  1、2015年4月8日召开的公司五届十六次董事会，全票审议并通过了《关于控股子公司舟山自来水公司投资虹桥水厂迁建(深度水处理)工程的议案》（见公告临2015-009）。

  虹桥水厂是舟山主供水厂之一，现状设计供水能力为10万吨/日，采用常规水处理工艺，担负着舟山定海区及周边区域的供水任务。由于原水水质不断恶化，加上国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的全面实施，虹桥水厂现有供水能力及水处理工艺已无法适应经济社会发展的需求。为全面提高供水水质，保障供水安全，根据舟山新区总体规划，公司控股子公司舟山市自来水有限公司（下称“舟山公司”）拟实施虹桥水厂迁建（深度水处理）工程建设项目。

  2、该项投资属公司股东大会对外投资审批权限，需公司股东大会审议批准，不属于关联交易和重大资产重组事项。

  舟山深度处理工程2012年被列入舟山市“十大民生工程”，虹桥水厂迁建（深度水处理）工程是舟山市深度水处理工程的重要组成部分。目前，舟山公司所属的临城水厂深度水处理工程、岛北水厂建设工程、平阳浦水厂深度水处理工程均已完工投入试生产，仅剩虹桥水厂迁建（深度水处理）工程尚未动工。2014年5月15日，浙江省发改委对虹桥水厂迁建(深度水)处理工程项目予以核准，核准总投资为34,706万元,项目设计供水能力14万吨/日，水源为虹桥水库和大陆引水，采用预臭氧+常规水处理+臭氧活性炭深度处理工艺，选址定海区虹桥水库以南，占地74.68亩。项目资金来源：舟山公司自筹、老厂征收补偿及政府工程补助。

  虹桥水厂迁建（深度水处理）工程是舟山深度处理工程的重要组成部分。舟山深度处理工程2012年被列入舟山市“十大民生工程”，鉴于虹桥水厂是舟山公司的主供水厂，实施该工程对舟山公司做好舟山本岛及周边岛屿安全供水工作及水价调整工作具有重要意义。经企业内部测算,项目投资内部收益率8.71%，投资回收期9.7年。